CipherTrace 发布识别犯罪分子使用加密货币迹象的指南

CipherTrace 为执法官员发布了详细指南, 描述了如何识别犯罪分子使用和存储加密货币的迹象.

分析公司 CipherTrace 长期以来一直与监管机构合作 各国执法机构. 手册注释, 什么, 据美国财政部称, 和 2013 今年“从犯罪分子手中缴获的现金数量不断减少”. 更有可能, 这意味着, 犯罪世界越来越多地使用加密货币来存储和交换资金.

“代理人很容易错过使用加密货币的迹象, 谁不知道, 寻找什么. 硬件钱包看起来就像普通的 USB 驱动器, 用于恢复钱包访问权限的代码短语看起来就像随机单词, 写在纸上”, – 强调 CipherTrace 专家.

该公司在其指南中敦促调查人员检查嫌疑人的智能手机和电脑中的应用程序和书签。, 与加密货币相关, а также приложений для двухфакторной аутентификации. В документе приводится список популярных криптовалютных бирж, кошельков, а также карты расположения криптоматов.

调查人员还需要检查各种笔记, 记事本和纸片用于恢复对加密货币钱包的访问. 此类文件可能隐藏在书籍或其他文档中。. CipherTrace 提供硬件钱包制造商列表和设备照片.

最后，专家强调, 调查人员和操作人员需要特别仔细地寻找在这些案件中使用加密货币的迹象, 当扣押的现金数量明显不足以支持正在进行的犯罪活动时.

一项早期的 CipherTrace 研究表明, 超过一半的国际加密货币交易所的 KYC/AML 协议薄弱且不符合行业标准.

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