欧洲刑警组织被捕 14 加密货币洗钱组织的成员

美国司法部指控 14 团体参与的人, 参与使用加密货币洗钱. 欧洲刑警组织在多个欧洲国家逮捕了被告.

我们正在谈论QQAAZZ群组, 哪个, 根据美国司法部的说法, 与 2016 年和 имеет связи с крупнейшими хакерскими группами, распространяющими вирусы-шифровальщики. Среди них группы, стоящие за ботнетами Dridex, Trickbot и GozNym. QQAAZZ использовала русскоязычные хакерские форумы для рекламы своих услуг.

Для осуществления своей деятельности члены группировки использовали большую сеть банковских счетов, 幌子和虚假公司. Средства перечислялись на эти банковские счета, многократно перемещались между различными счетами, а затем переводились в криптовалюту и отправлялись хакерам.

Руководство QQAAZZ в основном занималось общением с клиентами, среднее звено нанимало курьеров, а курьеры, 如果需要的话, обналичивали деньги в банкоматах. За свои услуги группа брала от 40% 到 50% от суммы отмытых средств.

В рамках международной операции «2BaGoldMule» Европол провел обыски в 40 домовладениях, расположенных в Латвии, Болгарии, 英国, Испании и Италии. Было осуществлено более 20 арестов. Также в октябре 2019 года в Латвии было арестовано еще пятеро членов QQAAZZ.

Ранее Министерство юстиции США провело операцию DisrupTor, 其中涉及没收 $6.5 百万加密货币和法定货币.

来源